INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I manager e i dipendenti di 1xCasino considerano una priorità la protezione dei dati personali e la riservatezza.

È nostra intenzione assicurarci che il modo in cui utilizziamo e proteggiamo i tuoi dati sia più trasparente. Abbiamo modificato la presente Informativa sulla privacy per adeguarla alle norme stabilite dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

La presente Informativa sulla privacy stabilisce i nostri metodi di elaborazione dei dati e le tue opzioni in relazione all’uso delle tue informazioni personali.

1xCasino si assume la responsabilità di fornire ai clienti delle indicazioni chiare riguardo al modo in cui utilizziamo i cookie e si assicura che le persone che utilizzano il suo sito web possano fare la scelta giusta.

Per eventuali richieste, domande o suggerimenti relativi ai tuoi dati personali o in caso di domande relative all’elaborazione e all’uso dei servizi che ti offriamo, contattaci all’indirizzo [email protected].

Ti preghiamo inoltre di inviare all’indirizzo [email protected] delle informazioni dettagliate sulle pagine del nostro sito web su cui nutri delle preoccupazioni in relazione all’uso dei cookie.

PRIVACY

1xCasino si impegna a proteggere i tuoi dati personali.

La presente Informativa sulla privacy illustra quali informazioni raccogliamo quando vengono utilizzati i nostri servizi, perché le raccogliamo e come le utilizziamo.

La presente Informativa sulla privacy viene stipulata tra te e 1xCasino (di seguito indicato come “Noi”, “Ci” o “Nostro/a/i/e”).

Potremmo modificare la presente Informativa sulla privacy periodicamente, informandoti dei cambiamenti pubblicando la versione aggiornata dei termini sulle nostre piattaforme.

Ti consigliamo di controllare la presente Informativa sulla privacy regolarmente.

CONSENSO ALL’ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI

DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI PERSONALI

L’elaborazione dei tuoi dati personali su 1xCasino ha luogo solo dopo avere ricevuto la tua approvazione (di seguito indicata come “Consenso”) che esprime il tuo consenso in modo libero, esplicito, informato e non fraintendibile all’elaborazione dei tuoi dati personali.

Il Consenso da te dato in modo libero, volontario e in difesa del tuo interesse è esplicito, informato e cosciente.

Il consenso all’elaborazione dei dati personali deve esserci espresso da te o da un tuo rappresentante in qualsiasi modo che consenta di confermarne la ricezione. Le opzioni sono le seguenti.

– IN FORMA SCRITTA

In questo caso, la comunicazione del Consenso deve contenere le seguenti informazioni:

nome, cognome, eventuale patronimico, indirizzo, numero del documento di identità principale, data ed ente di emissione del documento del titolare dei dati personali oppure (se il consenso viene espresso dal rappresentante del titolare dei dati personali) nome, cognome, eventuale patronimico, indirizzo, numero del documento di identità principale, data ed ente di emissione del documento del rappresentante del titolare dei dati personali e mandato ufficiale o qualsiasi altro documento che confermi l’autorità del rappresentante;

indirizzo postale di 1xCasino al quale è stato inviato il consenso del titolare dei dati personali;

obiettivo dell’elaborazione dei dati personali;

lista dei dati personali che possono essere elaborati in base al consenso del titolare dei dati personali;

nome e indirizzo della persona (entità legale) che elaborerà i dati personali per conto di 1xCasino se tale elaborazione è stata delegata alla persona (entità) in questione;

lista delle azioni che possono essere compiute con i dati personali in base al consenso concesso; descrizione generale dei metodi di elaborazione dei dati personali;

periodo di validità del consenso espresso dal titolare dei dati personali e il modo in cui tale consenso viene ritirato;

firma del titolare dei dati personali.

– IN FORMA IMPLICITA: In questo caso, il titolare dei dati personali esprime la volontà di stabilire una collaborazione legale con 1xCasino ma non lo fa in forma orale o scritta, ma piuttosto tramite delle azioni che implicano questa volontà. Ad esempio, registrandosi sul sito web di 1xCasino, registrandosi ai servizi di 1xCasino, effettuando transazioni monetarie sul proprio conto personale ottenuto con la registrazione sul sito web di 1xCasino (cosa che costituisce una condizione per la partecipazione alle scommesse, secondo i Termini e le Condizioni di 1xCasino), la registrazione di puntate e la ricezione di vincite sul proprio conto personale, rispettando le regole stabilite dall’operatore di gioco, ecc.

1xCasino non necessita del tuo Consenso per elaborare i tuoi dati personali nei seguenti casi:

quando l’elaborazione dei dati personali è necessaria a soddisfare i requisiti stabiliti dagli accordi internazionali o dalle norme delle giurisdizioni locali, nei limiti previsti dalla legge per funzioni, poteri e doveri;

quando l’elaborazione dei dati personali è necessaria all’amministrazione della giustizia, all’esecuzione di una decisione del tribunale o di un altro organo legale oppure al rispetto delle leggi locali;

quando l’elaborazione dei dati personali è necessaria a proteggere la vita, la salute o altri interessi fondamentali del titolare dei dati personali, nel caso in cui non sia possibile ottenere il suo consenso;

quando l’elaborazione dei dati personali è necessaria a esercitare i diritti e gli interessi legittimi di 1xCasino o di terze parti oppure a raggiungere degli obiettivi sociali importanti, a condizione che ciò non violi le libertà e i diritti relativi ai tuoi dati personali;

quando l’elaborazione dei dati personali avviene con finalità statistiche o di ricerca, a condizione che i tuoi dati personali vengano resi anonimi, tranne quando i dati personali vengono elaborati con finalità promozionali;

quando hai consentito a un numero illimitato di persone di accedere ai dati personali che saranno elaborati;

quando i dati personali che saranno elaborati sono soggetti a pubblicazione o diffusione obbligatoria in base alle leggi delle giurisdizioni locali.

Le procedure di ritiro del consenso all’elaborazione dei tuoi dati personali, di ottenimento di informazioni sulla disponibilità dei tuoi dati personali presso 1xCasino e di chiarimento, blocco e distruzione dei tuoi dati personali custoditi da 1xCasino sono soggette al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e gestite interamente da noi.

OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni che possono essere utilizzate per l’identificazione personale, tra cui nome, cognome, data di nascita, dati della carta di credito, indirizzo di residenza o di un altro luogo, indirizzo e-mail, numero di telefono e altre Informazioni personali rilevanti (di seguito indicate come “Informazioni”).

Potrebbe esserti richiesto di fornire informazioni personali quando utilizzi il nostro sito web, apri un conto oppure usufruisci dei nostri servizi.

Le informazioni personali che raccogliamo potrebbero includere:

dati di contatto (tra cui numero di telefono e indirizzo e-mail);

informazioni sul luogo di residenza (il codice postale);

informazioni di pagamento;

cronologia delle transazioni;

preferenze sull’uso del sito web;

opinioni sui Servizi.

Raccogliamo, elaboriamo e manteniamo sul nostro server queste informazioni nel rispetto dei requisiti di legge applicati nel tuo Paese.

Quando interagisci con i nostri servizi, i nostri server mantengono il registro delle tue attività, raccogliendo alcune informazioni relative all’amministrazione e al traffico, tra cui:

indirizzo IP di origine;

ora di accesso;

data di accesso;

pagine web visitate;

lingua utilizzata;

report sui crash del software;

tipo di browser utilizzato.

Queste informazioni sono necessarie a offrire servizi di alto livello.

Non raccogliamo mai informazioni personali su di te senza che tu lo sappia.

METODI DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI

Possiamo raccogliere automaticamente alcuni dati, come menzionato precedentemente, e ricevere alcune delle tue Informazioni personali se le fornisci volontariamente tramite i servizi o altre comunicazioni e interazioni sul sito di 1xCasino.

Possiamo inoltre ricevere informazioni personali da venditori online, fornitori di servizi e liste di clienti ottenute legalmente da terze parti.

Possiamo utilizzare i servizi di terze parti per offrirti assistenza tecnica per le tue transazioni online e per il mantenimento del tuo conto.

Avremo accesso a tutte le informazioni da te condivise con tali fornitori di servizi e operatori di e-commerce di terze parti. Useremo le Informazioni personali nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente Informativa sulla privacy.

Queste informazioni saranno condivise con terze parti esterne all’azienda solo nel rispetto della presente Informativa sulla privacy e della normativa del tuo Paese.

USO DEI DATI

Utilizziamo le informazioni personali che ci fornisci per offrire Servizi e assistenza ai clienti, garantire il livello di sicurezza appropriato, verificare l’identità, effettuare controlli, elaborare le tue transazioni online, consentirti di partecipare a promozioni di terze parti (se queste soddisfano determinate condizioni) e per qualsiasi altro scopo relazionato all’offerta dei nostri Servizi di gioco.

Per questa ragione, quando offriamo i nostri servizi possiamo condividere le tue informazioni personali con partner selezionati con cura (incluse le eventuali terze parti che hanno sottoscritto un accordo con te per la divulgazione dei tuoi dati).

Possiamo usare le tue informazioni personali anche per offrirti:

offerte promozionali e informazioni sui nostri prodotti e servizi;

offerte promozionali e informazioni sui prodotti e servizi dei nostri partner, al fine di espandere la gamma di prodotti a te offerti e migliorare il nostro servizio di assistenza clienti.

Periodicamente, possiamo richiederti informazioni tramite sondaggi o concorsi. La partecipazione a questi sondaggi e concorsi è totalmente volontaria e puoi decidere se condividere o meno le tue informazioni personali.

Le informazioni richieste possono includere i dati di contatto (come nome, indirizzo della corrispondenza o numero di telefono), informazioni geografiche (come il codice o l’indirizzo postale) e l’età.

Partecipando ai concorsi o accettando le vincite (premi) da noi assegnate, ci consenti di utilizzare il tuo nome per finalità promozionali e senza ricevere ulteriori compensi, a condizione che ciò sia consentito dalla legge.

Se non hai deciso chiaramente se ricevere o meno comunicazioni promozionali da parte nostra, possiamo utilizzare i tuoi dati personali (incluso l’indirizzo e-mail e il numero di telefono) per fornirti informazioni riguardanti i nostri prodotti, servizi e promozioni, inclusi altri prodotti di gioco (come poker, casinò, scommesse, backgammon e altro) e prodotti e servizi di terze parti che abbiamo selezionato appositamente.

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Non condividiamo le tue Informazioni personali con aziende, organizzazioni o soggetti che non siano associati a 1xCasino.

Possiamo condividere le tue Informazioni personali con aziende, organizzazioni o soggetti che non sono associati a 1xCasino se ci hai autorizzato a farlo.

Possiamo condividere le tue Informazioni personali se ciò è richiesto dalle leggi applicabili o se riteniamo in buona fede che tale azione sia necessaria per le seguenti ragioni:

rispondere ad azioni legali o processi che riguardano noi o i nostri siti web e servizi oppure in circostanze in cui siamo obbligati a farlo per legge;

proteggere i nostri diritti o proprietà;

proteggere la sicurezza personale degli utenti del nostro servizio o del pubblico;

“Se, a nostra esclusiva discrezione, riteniamo che tu abbia ingannato o abbia provato a ingannare noi o qualsiasi altro utente del servizio in qualunque modo (tra cui la manomissione di giochi, l’attuazione di frodi sui pagamenti, ecc).

Se abbiamo delle ragioni per sospettarti di frodi sui pagamenti, tra cui l’uso di carte di credito rubate o qualsiasi altra attività fraudolenta, inclusi storni, pagamenti annullati o riciclaggio di denaro, ci riserviamo il diritto di condividere queste informazioni e i dati relativi alla tua identità con altri siti di gioco online, banche, aziende di carte di credito, agenzie di regolamentazione e forze dell’ordine.”

I tuoi dati possono essere trasferiti alle istituzioni corrispondenti per effettuare ricerche pubbliche finalizzate alla prevenzione delle dipendenze.

ACCESSO

Puoi richiedere di non ricevere alcuna comunicazione promozionale nei seguenti modi:

selezionando questa opzione dalle impostazioni del tuo conto, sui nostri siti o tramite i nostri servizi;

rispondendo a un’e-mail promozionale ricevuta da parte nostra;

in qualsiasi momento, inviando un’e-mail o scrivendo al nostro Servizio di assistenza.

Puoi inoltre contattarci quando lo desideri se:

vuoi sapere quali delle tue informazioni personali raccogliamo, elaboriamo e custodiamo e da quali fonti le abbiamo ottenute;

vuoi confermare la correttezza delle tue informazioni personali che abbiamo raccolto;

vuoi aggiornare le tue informazioni personali;

vuoi presentare un reclamo riguardo all’uso che facciamo delle tue Informazioni personali.

Se necessario, aggiorneremo le informazioni che ci hai fornito, a condizione che tu possa dimostrare la necessità di tali modifiche e che verifichi la tua identità.

A scanso di equivoci, precisiamo che nessuna parte della presente Informativa sulla privacy ci consente di conservare le tue Informazioni personali se la legge del tuo Paese ci obbliga a trasferirle.

INFORMAZIONI SALVATE SUL TUO DISPOSITIVO

Quando accedi ai nostri servizi, con il tuo consenso possiamo archiviare informazioni sul tuo dispositivo. Queste informazioni vengono chiamate “cookie”, che sono piccoli file di testo con lettere e cifre per registrare le tue preferenze. I cookie sono archiviati sul tuo dispositivo quando utilizzi i nostri servizi mentre visiti i nostri siti web e le nostre pagine online.

Usiamo anche oggetti locali condivisi o “flash cookie”. I flash cookie funzionano in modo simile ai cookie del browser e ci consentono di registrare le tue visite ai nostri siti.

Non è possibile utilizzare i cookie del browser o i flash cookie per accedere al tuo dispositivo o usare le informazioni presenti sul tuo computer.

Utilizziamo i cookie del browser e i flash cookie solo per le attività di monitoraggio.

Utilizziamo questi strumenti solo per verificare in che modo utilizzi i nostri servizi e per registrare le tue preferenze.

I cookie ci aiutano a monitorare il traffico sul nostro sito web, migliorare i nostri servizi, assicurarci che tu possa accedervi più facilmente e aumentare il tuo interesse verso i nostri servizi.

Utilizziamo flash cookie e cookie di altro tipo per mostrarti messaggi pubblicitari personalizzati e più appropriati.

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Questi cookie conserveranno le informazioni raccolte durante l’iscrizione e ci permetteranno di riconoscerti come cliente e di fornirti i servizi richiesti. Possiamo anche utilizzare questi dati per comprendere meglio i tuoi interessi e preferenze online e per migliorare costantemente le tue visite alle nostre piattaforme e servizi.

IL NOSTRO SITO WEB

Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il nostro sito web.

I nostri server utilizzano tre diversi tipi di cookie.

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eliminare tutti i cookie;

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aprire una scheda di navigazione in incognito che ti consente di navigare su internet senza salvare dati sul dispositivo;

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Se decidi di rifiutare tutti i cookie sul browser, non potrai usufruire di alcune delle funzioni e dei servizi disponibili sui nostri siti web, mentre alcuni servizi non funzioneranno correttamente; ad esempio, non potrai salvare le tue preferenze sulla lingua dell’interfaccia.

CONSENSO ALL’USO DI FORNITORI DI SERVIZI ELETTRONICI

Al fine di utilizzare giochi con denaro reale usufruendo dei nostri servizi, dovrai trasferire e ricevere denaro sulla nostra piattaforma. Per offrire questi servizi possiamo utilizzare sistemi di pagamento elettronici di terze parti per elaborare le transazioni finanziarie richieste.

Accettando la presente Informativa sulla privacy esprimi volontariamente il tuo consenso al trasferimento a terze parti delle tue informazioni personali necessarie all’elaborazione e al completamento delle transazioni monetarie e, quando necessario, al trasferimento dei tuoi dati personali al di fuori del tuo Paese.

Applichiamo delle misure di sicurezza per assicurarci che la tua privacy venga protetta quando utilizziamo sistemi di pagamento di terze parti.

CONSENSO AI CONTROLLI DI SICUREZZA

Ci riserviamo il diritto di condurre un controllo di sicurezza in qualsiasi momento per verificare i dati di registrazione da te forniti, le tue transazioni finanziarie e l’uso corretto da parte tua dei nostri servizi, al fine di prevenire eventuali violazioni dei nostri Termini e Condizioni e della normativa applicabile.

Utilizzando i nostri servizi e quindi accettando i nostri Termini e Condizioni, ci autorizzi a utilizzare le tue Informazioni personali e a condividerle con terze parti al fine di verificare la validità dei dati da te forniti durante la registrazione e l’uso dei nostri Servizi, inclusi i casi in cui sia necessario trasferire le tue informazioni personali al di fuori del tuo Paese.

I controlli di sicurezza includono, senza limitazione, la richiesta di una valutazione di credito e la verifica delle informazioni da te fornite, rivolgendoci a banche dati di terze parti.

SICUREZZA

Riconosciamo l’importanza della sicurezza e delle pratiche necessarie a garantire la discrezione, l’integrità e l’accessibilità delle informazioni. Conserviamo tutte le informazioni personali da te fornite in una banca dati criptata e protetta da password, all’interno della nostra rete sicura protetta da un software di firewall sempre aggiornato.

I nostri servizi supportano la tecnologia SSL Versione 3 con crittografia a 128 bit.

Ci assicuriamo inoltre che i nostri agenti, sussidiarie, partner, affiliati e fornitori applichino misure di sicurezza adeguate.

L’invio di informazioni su internet, tuttavia, comporta alcuni rischi e non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi dati mentre vengono trasferiti.

I DATI CHE INVII VENGONO TRASFERITI A TUO RISCHIO.

1xCasino applica tutte le procedure e le misure di sicurezza per proteggere i tuoi dati dopo averli ricevuti.

PROTEZIONE DEI MINORI

I nostri servizi non sono rivolti a soggetti con un’età inferiore ai diciotto (18) anni o alla maggiore età prevista nella giurisdizione corrispondente.

I soggetti che ci forniscono le loro informazioni tramite i servizi confermano di avere compiuto i diciotto (18) anni di età (o la maggiore età nella loro giurisdizione).

È nostro interesse sventare il tentativo di accesso ai nostri servizi da parte dei minori e tale operazione può richiedere dei controlli di sicurezza aggiuntivi.

Se veniamo a conoscenza del fatto che un minore ha inviato o tentato di inviare delle informazioni personali tramite i nostri servizi, non accettiamo tali informazioni e procediamo con la loro eliminazione dai nostri registri.

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

Le Informazioni personali da noi raccolte possono essere custodite ed elaborate in qualsiasi Paese nel quale noi o i nostri affiliati, fornitori, partner o agenti offriamo i servizi di gioco e i servizi della nostra piattaforma di gaming.

Utilizzando i nostri servizi accetti esplicitamente di trasferire le informazioni al di fuori del tuo Paese (sono inclusi i Paesi le cui leggi a tutela della privacy potrebbero non essere considerate adeguate).

Ciò nonostante, operiamo per assicurarci che i nostri agenti, partner, affiliati e fornitori rispettino i nostri standard di protezione della privacy e la presente Informativa sulla privacy, a prescindere dalla loro ubicazione geografica.

RELAZIONI CON TERZE PARTI

Non possiamo assicurare la protezione delle informazioni da te fornite a un sito web di terze parti che collega ai nostri servizi o delle informazioni raccolte da terze parti che lo gestiscono nel rispetto del nostro programma di affiliazione (se applicabile) o altri programmi, dal momento che questi servizi online e siti web di terze parti non sono di nostra proprietà e operano a prescindere dalla nostra volontà.

Fai attenzione.

Le informazioni raccolte da queste terze parti vengono gestite in base alla loro eventuale informativa sulla privacy.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Non siamo responsabili per gli eventi che non dipendono dal nostro controllo diretto.

Data la natura complessa e l’evoluzione continua delle nostre tecnologie e operazioni, cerchiamo di assicurare la trasparenza (pur senza garantirla) delle misure a difesa delle tue informazioni personali quando visiti altri siti web utilizzando i link presenti sul nostro sito web. I siti web che non sono sotto il nostro controllo e che non sono coperti dalla presente Informativa sulla privacy dovrebbero offrirti la possibilità di familiarizzare con le loro misure di sicurezza. Se visiti altri siti web, devi essere cosciente del fatto che i soggetti che operano questi siti web possono raccogliere le tue informazioni personali e usarle in base alla loro informativa sulla privacy, che differisce dalla nostra.

Fai attenzione.

Non garantiamo la sicurezza dei tuoi dati mentre vengono trasmessi tramite canali di comunicazione.

I DATI CHE INVII VENGONO TRASFERITI A TUO RISCHIO.

Non siamo responsabili di eventuali danni diretti o indiretti derivanti da un uso illecito o dal furto delle tue Informazioni personali.

CONSENSO ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L’uso da parte tua dei nostri servizi costituisce la tua accettazione volontaria della nostra Informativa sulla privacy e ci autorizza a raccogliere, elaborare e custodire i tuoi dati personali.

La presente Informativa sulla privacy deve essere letta insieme ai nostri Termini e Condizioni e agli eventuali Termini e Condizioni aggiuntivi pubblicati sulle nostre piattaforme e sui nostri siti web.

Potremmo modificare la presente Informativa sulla privacy periodicamente, informandoti dei cambiamenti pubblicando la versione aggiornata dei termini sulle nostre piattaforme e sui nostri siti web.

L’uso da parte tua dei nostri servizi in seguito alle modifiche alla presente Informativa sulla privacy costituisce la tua accettazione di tali modifiche.

La presente è la versione integrale e univoca della nostra Informativa sulla privacy, è stata aggiornata il 16 maggio 2018, sostituisce qualsiasi versione precedente e si applica esclusivamente a 1xCasino.com.

Ti consigliamo di controllare la presente Informativa sulla privacy regolarmente.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento delle attività terroristiche

L’Azienda di scommesse 1xCasino applica tutte le misure adeguate a combattere il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale (procedure AML). L’Azienda si impegna a prevenire tutte le forme di attività illegali. Per adempiere a tale obbligo, l’Azienda è tenuta a informare le autorità competenti se vi sono ragioni per sospettare che i fondi depositati da un Utente sul proprio conto siano legati ad attività illegali o al finanziamento del terrorismo. L’azienda è inoltre tenuta a bloccare tali fondi e ad attuare le misure previste dalle procedure AML.

Per riciclaggio di denaro si intende:

l’atto di nascondere od omettere le informazioni relative alla reale fonte, localizzazione, distribuzione, movimento, proprietà o altra caratteristica di beni ottenuti come risultato di attività illegali;

la conversione, lo spostamento, l’ottenimento, il possesso o l’uso di beni derivanti da attività criminali, con l’obiettivo di nasconderne l’origine illecita o di assistere soggetti coinvolti in crimini per evitare che subiscano le conseguenze legali delle loro azioni;

l’uso di beni derivanti da attività criminali commesse sul territorio di un altro Paese.

Al fine di evitare l’inserimento di capitali di origine criminale nella propria economia, molti Paesi contrastano il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L’azienda applica norme e regolamenti interni e misure speciali per aiutare le organizzazioni internazionali a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutto il mondo.

Quando apri un conto, accetti i seguenti obblighi.

Accetti di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in tema di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, incluse le procedure AML.

Confermi di non avere informazioni o sospetti sul fatto che i fondi utilizzati per depositare nel passato, nel presente e nel futuro abbiano un’origine illegale o che siano collegati alla legalizzazione di profitti ottenuti illegalmente o ad altre attività illegali vietate dalla legge applicabile o dalle indicazioni delle organizzazioni internazionali.

Accetti di fornire immediatamente qualsiasi informazione da noi considerata necessaria in base a leggi e regolamenti applicabili al contrasto della legalizzazione dei fondi ottenuti illegalmente.

L’azienda raccoglie e custodisce le informazioni relative al passaporto o a un altro documento di identità dell’utente e segnala tutte le modifiche effettuate al conto.

L’azienda monitora qualsiasi attività sospetta sul conto dell’utente e le operazioni effettuate in determinate condizioni.

L’Azienda si riserva il diritto di espellere l’utente in qualsiasi momento se ha ragione di sospettare che le sue operazioni siano collegate al riciclaggio di denaro e ad attività criminali. Nel rispetto delle leggi internazionali, l’Azienda non è tenuta a informare l’Utente in merito alle sue attività ritenute sospette né del fatto di essere stato segnalato alle autorità competenti.

Nel rispetto delle procedure AML interne, l’Azienda compie delle verifiche iniziali e successive dell’identità personale in base al livello di rischio attribuito all’Utente.

L’azienda ti chiederà di fornire le informazioni minime per confermare la tua identità.

L’azienda conserverà nei propri registri tutti i dati e i documenti di identità, i metodi di conferma utilizzati e il risultato delle verifiche.

L’azienda controllerà i tuoi dati personali per assicurarsi che tu non sia presente sulla lista delle persone sospettate di terrorismo, la quale viene stilata dagli stati ufficiali e da autorità indipendenti. I dati di identificazione minimi richiesti includono: il nome completo dell’Utente, la data di nascita (per i singoli soggetti), l’indirizzo registrato o di residenza;

l’origine dei fondi che vuoi depositare sul tuo conto.

Per verificare l’autenticità dei dati sopramenzionati, l’Azienda può richiedere i seguenti documenti:

passaporto o carta d’identità o un altro documento equivalente che contenga il nome, la data di nascita e una foto del titolare del documento e che sia stato emesso da un ente pubblico nazionale;

una ricevuta delle utenze emessa negli ultimi 3 mesi o un altro documento che confermi l’indirizzo dell’Utente.

L’azienda può inoltre richiedere delle informazioni aggiuntive confermate dai documenti corrispondenti. In determinati casi, l’Azienda può richiedere anche delle copie autenticate dei documenti dell’Utente.