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Además, podemos emplear su información personal para proporcionarle:
ofertas promocionales e información sobre nuestros productos y servicios
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- Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La casa de apuestas 1xCasino lleva a cabo todas las medidas adecuadas para luchar contra el blanqueo de capitales y el terrorismo internacional (Política Antiblanqueo). De este modo, la Empresa se encuentra en una posición sólida para prevenir todo tipo de actividades ilegales. Para cumplir con estas obligaciones, la casa de apuestas está obligada a informar a las autoridades competentes si hay una razón para sospechar que los fondos que el usuario ha depositado en la cuenta están relacionados con actividades ilegales o con la financiación del terrorismo. La Empresa también está obligada a bloquear dichos fondos y a adoptar las medidas previstas en las normas de la Política Antiblanqueo.
El blanqueo de capitales implica:
ocultar o mantener la privacidad de la información sobre la fuente real, la ubicación, la disposición, el movimiento, la propiedad u otros derechos de propiedad relacionados con los bienes obtenidos como resultado de una actividad ilegal;
la conversión, traslado, obtención, posesión o uso de bienes obtenidos como resultado de una actividad delictiva con el fin de ocultar la fuente ilícita de dichos bienes o ayudar a las personas involucradas en el delito para evitar las consecuencias legales de sus acciones;
una situación en la que la propiedad se haya obtenido como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro estado.
Para evitar la infiltración de capital criminal en la economía del estado, muchos países luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La Empresa aplica leyes y reglamentos internos y medidas especiales para ayudar a las organizaciones internacionales a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.
Cuando abre una cuenta, acepta asumir las siguientes obligaciones:
acepta cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la Política Antiblanqueo;
confirma que no dispone de información ni sospechas sobre el hecho de que los fondos empleados para depositar en el pasado, presente o futuro se reciban de una fuente ilegal o tengan alguna relación con la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente u otra actividad ilegal prohibida por la ley aplicable o las instrucciones de cualquier organización internacional;
acepta proporcionar de inmediato cualquier información que consideremos adecuado solicitar de acuerdo con las leyes aplicables y los requisitos reglamentarios con respecto a la lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.
La Empresa recopila y conserva el pasaporte u otra identificación del Usuario, e informa de todos los cambios realizados en la cuenta.
La Empresa monitoriza cualquier actividad sospechosa en la cuenta del Usuario, así como las operaciones realizadas bajo condiciones especiales.
La Empresa tiene derecho a vetar al usuario en cualquier momento si tiene motivos para suponer que esta operación tiene alguna relación con el blanqueo de capitales o actividades delictivas. De conformidad con el derecho internacional, la Empresa no está obligada a informar al usuario sobre su actividad sospechosa ni a comunicarle que se ha enviado a las autoridades pertinentes.
De acuerdo con los procedimientos internos antiblanqueo, la Empresa realiza procesos de verificación de identidad personal iniciales y continuos según lo dispuesto por el nivel de riesgo de cada Usuario.
La Empresa le solicitará que proporcione la información mínima para confirmar su identidad.
La Empresa registrará y conservará todos los datos y su identificación, así como los métodos de confirmación que se han utilizado y los resultados de los procedimientos de verificación.
La Empresa comprobará sus datos personales con la lista de personas sospechosas de terrorismo formada por las autoridades estatales e independientes autorizadas. El conjunto mínimo de datos de identificación incluye: el nombre completo del usuario; la fecha de nacimiento (para las personas físicas); la dirección residencial o la dirección social del usuario;
el origen de los fondos que plantea depositar en la cuenta.
Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos antes mencionados, la Empresa puede requerir los siguientes documentos:
Pasaporte, documento nacional de identidad u otro documento equivalente que cumpla con los siguientes requisitos: contiene el nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía del titular del documento;
emitidos por las autoridades públicas nacionales, un recibo de pago de facturas de suministros obtenido recientemente (con una antigüedad no superior a 3 meses) u otros documentos que confirmen la dirección del Usuario.
La Empresa también puede exigir otra información adicional, corroborada por los documentos pertinentes. En algunos casos, la Empresa también puede exigir al Usuario copias notariales de los documentos.